企业管治

董事会辖下的委员会

  • 执行委员会
    委员会由公司全体执行董事组成,并由彭耀杰先生担任该委员会的主席。委员会为直属于董事会之一般管理委员会,以提高业务决策效率。委员会监察公司策略性计划之执行及集团全部业务单位之营运,并就有关公司管理及日常运作之事宜作出讨论及决策。
  • 审核委员会
    委员会包括四名成员,均为公司的独立非执行董事。委员会主席亦具备创业板上市规则第5.28条所规定之合适会计及财务管理专业知识。概无委员会成员为公司现任外聘核数师的前合伙人。

    委员会的主要职能为:

    1)审阅财务报表及报告,并于公司负责会计及财务报告职能的职员、合规主任或外聘核数师向董事会提呈任何重大或非寻常项目前对其作出考虑;

    2)参考核数师执行的工作检讨公司与外聘核数师的关系、彼等之核数费及其委聘条款,并就委任、续聘及罢免外聘核数师向董事会提出建议;及

    3)检讨公司的财务报告制度、内部监控制度及风险管理制度的充分性和有效性及相关程序。
  • 薪酬委员会
    委员会共包括四名成员,委员会的主要职责包括:

    1)就公司董事及高级管理层成员之薪酬待遇政策及架构提出建议及就设立正式而具透明度的程序以制定有关薪酬政策向董事会提出建议;

    2)就执行董事及高级管理层的薪酬组合提出建议;

    3)参考董事会不时议决的公司目的及目标检讨及批准以表现为本的薪酬。
  • 提名委员会
    公司成立之委员会共由四名成员组成。委员会的主要职责包括:

    1)检讨董事会的组成;

    2)设置及制订提名及委任董事的相关程序;

    3)物色可成为董事会成员的合资格人选;

    4)监控董事委任及继任方案;

    5)评估独立非执行董事的独立性。

内部监控及风险管理

董事会负责维持足够的内部监控系统,以保障股东利益及集团资产,并在审核委员会的协助下负责每年检讨系统的成效。

公司高级管理层定期检讨及评估监控程序和监察任何风险因素,并向董事会及审核委员会汇报任何发现及以处理有关偏差及已识别之风险之措施。