企業管治

董事會轄下的委員會

  • 執行委員會
    委員會由公司全體執行董事組成,並由彭耀傑先生擔任該委員會的主席。委員會為直屬於董事會之一般管理委員會,以提高業務決策效率。委員會監察公司策略性計劃之執行及集團全部業務單位之營運,並就有關公司管理及日常運作之事宜作出討論及決策。
  • 審核委員會
    委員會包括四名成員,均為公司的獨立非執行董事。委員會主席亦具備創業板上市規則第5.28條所規定之合適會計及財務管理專業知識。概無委員會成員為公司現任外聘核數師的前合夥人。

    委員會的主要職能為:

    1)審閱財務報表及報告,並於公司負責會計及財務報告職能的職員、合規主任或外聘核數師向董事會提呈任何重大或非尋常項目前對其作出考慮;

    2)參考核數師執行的工作檢討公司與外聘核數師的關係、彼等之核數費及其委聘條款,並就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提出建議;及

    3)檢討公司的財務報告制度、內部監控制度及風險管理制度的充分性和有效性及相關程序。
  • 薪酬委員會
    委員會共包括四名成員,委員會的主要職責包括:

    1)就公司董事及高級管理層成員之薪酬待遇政策及架構提出建議及就設立正式而具透明度的程序以制定有關薪酬政策向董事會提出建議;

    2)就執行董事及高級管理層的薪酬組合提出建議;

    3)參考董事會不時議決的公司目的及目標檢討及批准以表現為本的薪酬。
  • 提名委員會
    公司成立之委員會共由四名成員組成委員會的主要職責包括:

    1)檢討董事會的組成;

    2)設置及制訂提名及委任董事的相關程序;

    3)物色可成為董事會成員的合資格人選;

    4)監控董事委任及繼任方案;

    5)評估獨立非執行董事的獨立性。

內部監控及風險管理

董事會負責維持足夠的內部監控系統,以保障股東利益及集團資產,並在審核委員會的協助下負責每年檢討系統的成效。

公司高級管理層定期檢討及評估監控程序和監察任何風險因素,並向董事會及審核委員會匯報任何發現及以處理有關偏差及已識別之風險之措施。